Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)<BR>02.04.2024 09:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</P>
<P>
</P>
<P>1.Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2</P>
<P>1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927</P>
<P>1.4. ИНН эмитента: 7729405872</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01 апреля 2024 года</P>
<P>
</P>
<P>2.Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу 1 (пп. 1.1.): решение принято.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу 4 (пп. 4.1.): решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>  по вопросу 1 (п.1.1.): Доработать перечень и целевые значения КПЭ стратегического уровня на 2024 год с учетом итоговых предложений членов Совета директоров и повторно вынести на заседание Совета директоров.  </P>
<P>  по вопросу 4 (п. 4.1): Предложения по изменениям к Политике ПАО Банк ЗЕНИТ в области оплаты труда и новой редакции Положения об оплате труда и премировании членов Правления и отдельных категорий работников ПАО Банк ЗЕНИТ доработать с учетом комментариев, высказанных членами Совета директоров. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2024 года, Протокол № 05.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления            </P>
<P>       ПАО Банк ЗЕНИТ			                           Д.М. Романов</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата: 01 апреля 2024 г.			   М.П.</P>